અમદાવાદઃ સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઈ) એ શનિવારે સીબીઆઈ, બીએસએફબી બેંગલુરુ ખાતે નોંધાયેલા બે કથિત બેંક છેતરપિંડીના કેસોના સંદર્ભમાં સંકલિત સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, મુંબઈની ફરિયાદના આધારે મેસર્સ આર એલ જ્વેલ્સ લિમિટેડ, તેના ડિરેક્ટરો અને અજાણ્યા જાહેર સેવકો સામે એક કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ગુનાહિત કાવતરું, છેતરપિંડી, ગુનાહિત વિશ્વાસ ભંગ, મિલકતનો ગેરઉપયોગ અને બનાવટી બનાવવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાને ₹ 103.58 કરોડનું ખોટું નુકસાન થયું હતું. એફઆઈઆરમાં એવો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે આરોપીઓ ભંડોળના ગેરઉપયોગ અને ગુનાહિત વિશ્વાસ ભંગ, અન્ય બેંકો સાથે ચાલુ ખાતાઓ દ્વારા ભંડોળનું ચલણ બદલવા, પુસ્તકો/ઇલેક્ટ્રોનિક રેકોર્ડમાં ફેરફાર અને ખોટા બનાવવાના ગુનામાં સામેલ હતા.

 કેનેરા બેંકની ફરિયાદના આધારે બીજો કેસ મેસર્સ આશાપુરા ગાર્મેન્ટ્સ લિમિટેડ, તેના ડિરેક્ટરો અને અજાણ્યા જાહેર સેવકો અને ખાનગી વ્યક્તિ (વ્યક્તિઓ) સામે નોંધવામાં આવ્યો હતો. ફરિયાદમાં એવો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે મેસર્સ આશાપુરા ગાર્મેન્ટ્સ લિમિટેડ અને તેના ડિરેક્ટરો કેનેરા બેંકના નેતૃત્વ હેઠળના બેંકોના કન્સોર્ટિયમ સાથે છેતરપિંડી કરવા માટે ગુનાહિત કાવતરું ઘડ્યું હતું, જેના કારણે ₹128.23 કરોડનું મોટું ખોટું નુકસાન થયું હતું. આરોપીઓએ કથિત રીતે તેમના કાપડ કામગીરી માટે બનાવાયેલ બેંક ક્રેડિટ સુવિધાઓને બિન-ઉદ્યોગ વ્યવહારોમાં ફેરવી હતી, સ્ટીલ, એલ્યુમિનિયમ અને કોલસાનો વેપાર કરતી સંસ્થાઓ સાથે ઉચ્ચ મૂલ્યના વેપારમાં સામેલ હતા.

આજે, મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત રાજ્યોમાં ઘણા સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. આવરી લેવામાં આવેલા સ્થળોમાં આરોપી કંપનીના ડિરેક્ટરો અને વ્યવસાયિક સંસ્થાઓ અને મેસર્સ આર એલ જ્વેલ્સ લિમિટેડ અને મેસર્સ આશાપુરા ગાર્મેન્ટ્સ લિમિટેડના ઓફિસ પરિસર સાથે જોડાયેલ રહેણાંક મિલકતોનો સમાવેશ થાય છે.દરોડા દરમિયાન, ગુનાહિત દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ પુરાવા મળી આવ્યા હતા, જેમાં ભંડોળના ડાયવર્ઝન સંબંધિત રેકોર્ડ અને તપાસ સાથે સંબંધિત અન્ય સામગ્રીનો સમાવેશ થાય છે.  કાવતરાની સંપૂર્ણ હદ, ભંડોળનો પ્રવાહ અને તેમાં સામેલ તમામ વ્યક્તિઓની ભૂમિકા ઓળખવા માટે આની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. વધુ તપાસ ચાલુ છે, તેવી માહિતી સૂત્રોએ આપી હતી.