અમદાવાદઃ ગુજરાત સીઆઈડી ક્રાઈમે 226 કરોડ રૂપિયાના આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિપ્ટોકરન્સી નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો હતો, જેમાં એક વોન્ટેડ આરોપી આતંકવાદી સંગઠન હમાસના ફ્રન્ટ ઓર્ગેનાઈઝેશન સાથે સંકળાયેલો હોવાનું અધિકારીઓએ મંગળવારે જણાવ્યું હતું.

સીઆઈડી ક્રાઈમે અમદાવાદના સાત અને મુંબઈ અને હરિયાણાના કરનાલના એક-એક આરોપી સહિત નવ આરોપીની ધરપકડ કરી હતી. સીઆઈડી ક્રાઈમના સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ  એ ખુલાસો કર્યો હતો કે સિન્ડિકેટના બાયનાન્સ એકાઉન્ટ્સ 935 જેટલા સાયબર છેતરપિંડીના કેસોમાં સામેલ હતા, અને વૈશ્વિક આતંકવાદ ભંડોળ, નાર્કોટિક્સ અને ડાર્ક વેબ સાથે જોડાયેલા હતા.

સેન્ટરના  ટેકનિકલ યુનિટે ક્રિપ્ટોકરન્સી વોલેટ્સ અને વ્યવહારોનું વિશ્લેષણ કરીને આ અત્યાધુનિક નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો હતો. તપાસમાં જાણવા મળ્યું હતું કે આ સિન્ડિકેટ ડાર્ક વેબ પર નાર્કોટિક્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, મની લોન્ડરિંગ અને આંતરરાષ્ટ્રીય આતંકવાદી સંગઠનોને ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે કાર્યરત હતું, તેમ એક રિલીઝમાં જણાવાયું છે.
સેન્ટર અનુસાર , આરોપીઓ સીધા આતંકવાદી ભંડોળ સાથે જોડાયેલા હતા, આ કેસમાં વોન્ટેડ દુબઈ સ્થિત કિંગપીન મોહમ્મદ ઝુબેર પોપટિયાનું વોલેટ 2025 માં ઇઝરાયલના નેશનલ બ્યુરો ફોર કાઉન્ટર ટેરર ​​ફાઇનાન્સિંગ દ્વારા સ્થગિત કરવામાં આવ્યું હતું.

આ સાથે પોપટિયાએ 'દુબઈ કંપની ફોર એક્સચેન્જ' સાથે સીધા વ્યવહારિક સંબંધો જાળવી રાખ્યા હતા, જેનો ઉપયોગ આતંકવાદી સંગઠન હમાસ દ્વારા કરવામાં આવતો હતો.
અમદાવાદમાંથી ધરપકડ કરાયેલા મોહસીન મોલાની પાસેથી મળેલી પૂછપરછ અને પુરાવાઓએ 2023 થી યુનાઇટેડ કિંગડમમાં ચાલી રહેલા મોટા પ્રમાણમાં ડ્રગની હેરાફેરીનો પણ પર્દાફાશ કર્યો હતો, એમ પણ રિલિઝમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું. 

મોલાની યુકેમાં ડ્રગ્સ સપ્લાય માટે પોપટિયાના સંપર્કમાં હતો, અને સલમાન ગુલામાલી અંસારી નામના એક વ્યક્તિ સાથે ઓર્ડર મેનેજ કરતો હતો, જેને ઓક્ટોબર 2024 માં છ વર્ષની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી હતી અને હાલમાં તે યુકેની જેલમાં છે, જ્યાંથી તે ડ્રગ નેટવર્કનું સંચાલન કરવાનું ચાલુ છે, તેવી જાણકારી પણ મળી છે. 

એક્સેલન્સ સેન્ટરના જણાવ્યા પ્રમાણે અંસારી અને પોપટિયાએ આ આતંકવાદી-નાણા અને મોનેરો રૂટીંગ માળખાના માસ્ટરમાઇન્ડ તરીકે કામ કર્યું હોવાનો આરોપ છે. 
“જનરેટ થયેલ ગેરકાયદે રોકડ આંગડિયા અને હવાલા નેટવર્ક દ્વારા ભારતમાં પાછી મોકલવામાં આવતી હતી. મોલાની તેને એકત્રિત કરતો અને અન્સારીના પિતા ગુલામ સાદિક ઇબાદુલ્લાહ અંસારી (જેમની અમદાવાદથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી) ને સોંપતો હતો, તેમ રિલિઝ જણાવે છે. 

તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફિસ ઓફ ફોરેન એસેટ્સ કંટ્રોલ દ્વારા બ્લેકલિસ્ટ કરાયેલી સંસ્થાઓમાંથી સિન્ડિકેટના વોલેટમાં ભંડોળ સક્રિય રીતે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું હતું. આમાં યમનના અંસાર અલ્લાહ (હુતી) બળવાખોર જૂથ, ઈરાનનું આઈઆરજીસી-ક્યુઓફ, રશિયાનું મંજૂર એક્સચેન્જ ગેરેન્ટેક્સ અને ઇલાન શોર ક્લસ્ટર સાથે સંકળાયેલા વોલેટનો સમાવેશ થાય છે. 
‘artemislab.cc’ નામની ડાર્ક વેબ નાર્કોટિક્સ વેબસાઇટમાંથી મોલાનીની માલિકીના ક્રિપ્ટોકરન્સી વોલેટમાં ગેરકાયદે વ્યવહારો શોધી કાઢવામાં આવ્યા બાદ સાયબર જાસૂસોએ તપાસ શરૂ કરી હતી. 
મોલાનીના ડિજિટલ વોલેટના ઊંડા ટેકનિકલ વિશ્લેષણમાં સમગ્ર ભારતમાં નવ અન્ય શંકાસ્પદ ક્રિપ્ટો વપરાશ કરનારાઓ સાથે એકબીજા સાથે જોડાયેલા નાણાકીય વ્યવહારોનો પર્દાફાશ થયો હતો. 

કાયદો અમલ કરતી એજન્સીઓ દ્વારા શોધ ટાળવા માટે સિન્ડિકેટ દ્વારા શોધી ન શકાય તેવી, અનામી ક્રિપ્ટોકરન્સીનો ઉપયોગ મોનેરો જેવી કરવામાં આવ્યો હતો, જે વૈશ્વિક સ્તરે આતંકવાદી ધિરાણ અને ડાર્ક વેબ પ્રવૃત્તિઓ માટે પસંદ કરવામાં આવે છે. 

આરોપીઓએ સાયબર કૌભાંડો, ડાર્ક વેબ વ્યવહારો અને આંતરરાષ્ટ્રીય દાણચોરીની કામગીરીમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા ગેરકાયદે ભંડોળનો મોટો જથ્થો એકીકૃત કર્યો હતો. 
તેઓએ આ ભંડોળને તેમના વ્યક્તિગત વોલેટમાં આંતરિક રીતે ફેરવ્યું અને આ ડર્ટી ક્રિપ્ટો ને સ્થિર યુએસડીટી સિક્કામાં રૂપાંતરિત કર્યું, અને વ્યવસ્થિત રીતે નાણાંને આંતરરાષ્ટ્રીય ગુનાહિત નેટવર્કમાં મોકલ્યા હતા. મોહસીન મોલાની પાસેથી મળેલી પૂછપરછ અને પુરાવાઓએ 2023 થી યુનાઇટેડ કિંગડમમાં ચાલી રહેલા મોટા પાયે ડ્રગ હેરફેરનો પર્દાફાશ કર્યો છે,” તેમ રિલિઝમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું. 

ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 111(2)(બી), 153 અને 61 અને માહિતી ટેકનોલોજી અધિનિયમ, 2008 ની જોગવાઈઓ હેઠળ ગુનાહિત કાવતરું, નાણાકીય માધ્યમો દ્વારા આતંકવાદી કામગીરીમાં મદદ કરવા અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે હાનિકારક પ્રવૃત્તિઓ કરવા બદલ સંગઠિત સિન્ડિકેટ સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. (પીટીઆઈ)