લગભગ 56000 કરોડ રૂપિયાના બેંક કૌભાંડ મામલે કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સી ઈડી (એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ) દ્વારા મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ કેસમાં કુલ પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
મેસર્સ ભૂષણ સ્ટીલ લિમીટેડ અને કંપની સાથે જોડાયેલા ડિરેક્ટરો વિરુદ્ધ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં EDએ તપાસની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. હવે આરોપીઓને તપાસ એજન્સી દ્વારા 12 જાન્યુઆરીએ સ્પેશિયલ ED કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે અને તેમના રિમાન્ડની માંગણી કરવામાં આવશે.
ED દ્વારા આ પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
- અજય મિત્તલ
- અર્ચના મિત્તલ (નીરજ સિંઘલની બહેન)
- નીતિન જોહરી (ભૂતપૂર્વ CFO)
- પ્રેમ તિવારી (ભૂતપૂર્વ ઉપરાષ્ટ્રપતિ)
- પ્રેમ અગ્રવાલ (ભૂતપૂર્વ ઉપરાષ્ટ્રપતિ)
તપાસ એજન્સી SFIO દ્વારા આ કેસમાં ચાર્જશીટ કરવામાં આવી હતી એ પછી આ કેસ ED પાસે ગયો હતો. મોટાપાયે મની લોન્ડરિંગની આ કેસમાં આશંકાઓ જતાવાઇ રહી છે. આ કેસમાં પ્રારંભિક તપાસ દરમિયાન એવી માહિતી પણ સામે આવી હતી કે કંપનીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને ઘણા બધા તેના સહયોગી હતા અનેક શેલ કંપનીઓ બનાવીને, બેંકમાંથી લીધેલા પૈસા એ જ શેલ કંપનીઓ દ્વારા ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા અને પાછળથી જે પ્રોજેક્ટ માટે લોન લેવામાં આવી હતી તેમાં નુકસાન દર્શાવવામાં આવ્યું હતું.
આ પછી, બેંકમાંથી લોન તરીકે લેવામાં આવેલી રકમની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ બાદમાં આ મામલે બેંક દ્વારા ઘણી ફરિયાદો દાખલ કરવામાં આવી હતી અને SFIO અને પછી તપાસ એજન્સી ED આ મામલે દાખલ કરવામાં આવી હતી. તપાસ એજન્સીઓ દ્વારા ગયા વર્ષે 13 ઓક્ટોબરે દિલ્હી, હરિયાણા, કોલકાતા, મુંબઈ, ભુવનેશ્વર વગેરે અનેક સ્થળોએ દરોડા પણ પાડવામાં આવ્યા હતા.
મેસર્સ ભૂષણ સ્ટીલ લિમિટેડ કંપનીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર નીરજ સિંઘલ પર સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા અને પંજાબ નેશનલ બેંક સાથે કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ છે. આ કેસમાં તપાસ દરમિયાન મળેલા પુરાવા તથા સાક્ષીઓના નિવેદન બાદ કરોડો રૂપિયા જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.
આસામ, રાયગઢ, ફરીદાબાદ, હરિયાણામાં કંપની સાથે સંબંધિત લગભગ રૂ. 61.38 કરોડની મિલકતો એટેચ કરવામાં આવી છે. તેની બજાર કિંમત આજે અનેક ગણી વધારે માનવામાં આવે છે.લ EDએ પાડેલા દરોડામાં લગભગ 72 લાખ રૂપિયાની રોકડ, લગભગ 52 લાખ રૂપિયાનું વિદેશી ચલણ, ટ્રાવેલ ચેક, ત્રણ ખૂબ જ મોંઘી કાર પણ જપ્ત કરવામાં આવી હતી.
