ઇડીની ચાર્જશીટમાં પ્રિયંકાનું નામ સામેલ

નવી દિલ્હી: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી)ની 2006નાં કેસની ચાર્જશીટમાં કૉંગ્રેસ નેતા પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રાનું નામ પહેલીવાર સામેલ કરવામાં આવ્યું છે. ઇડીએ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિગ એક્ટ હેઠળ ચાર્જશીટમાં પ્રિયંકાના નામનો સમાવેશ કર્યો છે. પ્રિયંકાએ 2006માં હરિયાણાના ફરિદાબાદમાં પાંચ એકર ખેતીની જમીન દિલ્હીના રિયલ એસ્ટેટ એજન્ટ એચએલ પાહવા પાસેથી ખરીદી હતી અને આ જમીન પાહવાને જ ફેબ્રુઆરી 2010માં વેચી દીધી હતી.
ઇડી અનુસાર, આ જમીન ફરિદાબાદના અમીપુર ગામમાં પાહવા પાસેથી ખરીદવામાં આવી હતી. પ્રિયંકાના પતિ રોબર્ટ વાડ્રાએ પણ 2005-06માં આ જ એજન્ટ પાસેથી અમીપુર ગામમાં 40.08 એકર જમીનના ત્રણ ટૂકડા ખરીદ્યા હતા અને ડિસેમ્બર 2010માં એજન્ટને વેચી દીધા હતા.એજન્ટ પાહવા એ જ વ્યક્તિ છે જેણે એનઆરઆઈ બિઝનેસમેન સીસી થમ્પીને પણ જમીન વેચી હતી.
મુખ્ય કેસમાં એક ભાગેડુ હથિયારોના વેપારી સંજય ભંડારીનો પણ સમાવેશ થાય છે, જેની મની-લોન્ડરિગ, વિદેશી હૂંડિયામણ અને કાળા નાણાંના કાયદાના ઉલ્લંઘન અને અધિકૃત સિક્રેટ એક્ટ માટે બહુવિધ એજન્સીઓ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.ભંડારી 2016માં ભારતથી બ્રિટન ભાગી ગયો હતો. થમ્પી પર બ્રિટિશ નાગરિક સુમિત
ચઢ્ઢા સાથે મળીને ભંડારીને અપરાધની રકમ છુપાવવામાં મદદ કરવાનો આરોપ છે.
ઇડીએ અગાઉ રોબર્ટ વાડ્રાના નામનો પણ ચાર્જશીટમાં સમાવેશ કર્યો હતો. રોબર્ટ પર થમ્પીની નજીક હોવાનો આરોપ હતો.
થમ્પીએ કહ્યું હતું – હું અને રોબર્ટ વાડ્રા નજીકના મિત્રો છીએ. ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (ફેમા) હેઠળ થમ્પી અને તેના ભારતીય સહયોગીઓ વિરુદ્ધ તપાસ ચાલી રહી છે. એવું પણ જાણવા મળ્યું હતું કે થમ્પીએ 2005 અને 2008 વચ્ચે પાહવા પાસેથી ફરિદાબાદના અમીપુરમાં લગભગ 486 એકર જમીન ખરીદી હતી.
ચાર્જશીટમાં એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે એક નવેમ્બર 2007ના રોજ ભારતીય ઉદ્યોગપતિ રોબર્ટ વાડ્રાના નામે બ્લુ બ્રિઝ ટે્રડિગ કંપની પ્રા.લિ.ની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી.
ઇડીએ ચાર્જશીટમાં એમ પણ કહ્યું કે થમ્પી અને રોબર્ટ વાડ્રા વચ્ચે ગાઢ મિત્રતા હતી. આ માત્ર અંગત જ નહીં, તેમનો સામાન્ય વ્યવસાય પણ હતો. થમ્પીની 2020માં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેણે ઇડીને કહ્યું હતું કે હું રોબર્ટ વાડ્રાને 10 વર્ષથી વધુ સમયથી ઓળખું છું. વાડ્રાની યુએઈ અને દિલ્હીની મુલાકાત દરમિયાન અમે ઘણી વખત મળ્યા છીએ.
ઈડીની ચાર્જશીટ મુજબ, સંજય ભંડારીના કથિત સહયોગી સીસી થમ્પીએ 2005 થી 2008 દરમિયાન હરિયાણાના ફરીદાબાદ જિલ્લાના અમીપુર ગામમાં 486 એકર જમીન દિલ્હી-એનસીઆરના રિયલ એસ્ટેટ એજન્ટ એચએલ પાહવા દ્વારા ખરીદી હતી. રોબર્ટ વાડ્રાએ 2005-2006 દરમિયાન એચએલ પાહવા પાસેથી અમીપુરમાં 334 કનાલ (40.08 એકર) જમીનના 3 પ્લોટ પણ ખરીદ્યા હતા અને આ જ જમીન ડિસેમ્બર 2010માં એચએલ પાહવાને પાછી વેચી દીધી હતી.
ચાર્જશીટ મુજબ, રોબર્ટ વાડ્રાની પત્ની પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રાએ એપ્રિલ 2006માં એચએલ પાહવા પાસેથી અમીપુર ગામમાં 40 કનાલ (5 એકર) ખેતીની જમીન ખરીદી હતી. ફેબ્રુઆરી 2010માં આ જ જમીન એચએલ પાહવાને જ પાછી વેચવામાં આવી હતી. આ સમય દરમિયાન પાહવાને જમીન સંપાદન માટે રોકડ પણ મળી રહી હતી. ઈડી નો આરોપ છે કે રોબર્ટ વાડ્રાએ પાહવાને વેચાણની સંપૂર્ણ રકમ આપી ન હતી. આ સંદર્ભે તપાસ હજુ ચાલુ છે.
ઈડીએ આ મામલે મંગળવારે ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. સંજય ભંડારી 2016માં બ્રિટન ભાગી ગયો હતો. ઇડી અને સેન્ટ્રલ બ્યૂરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઇ)ની કાનૂની વિનંતી પર કામ કરતા બ્રિટિશ સરકારે આ વર્ષે જાન્યુઆરીમાં તેના ભારતમાં પ્રત્યાર્પણને મંજૂરી આપી હતી. ઈડી અને સીબીઆઈ સંજય ભંડારી વિદ્ધ મની લોન્ડરિગ અને ટેક્સ ચોરીના આરોપોની તપાસ કરી રહી છે કારણ કે તે કથિત રીતે વિદેશમાં અઘોષિત સંપત્તિ ધરાવે છે.
થમ્પીની જાન્યુઆરી 2020માં આ કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને ઈડીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે તે વાડ્રાનો નજીકનો સહયોગી હતો. થમ્પી હાલમાં જામીન પર બહાર છે. સંજય ભંડારી પાસે વિવિધ અઘોષિત વિદેશી આવક અને અસ્કયામતો છે, જેમાં 12, બ્રાયનસ્ટન સ્ક્વેર, લંડન અને 6 ગ્રોસવેનર હિલ કોર્ટ, લંડનની કેટલીક મિલકતોનો સમાવેશ થાય છે.