ગુજરાતમાં ₹ 560 કરોડનું બોગસ બિલિંગ કૌભાંડ ઝડપાયું: જામનગરના સીએ પર ₹ 112 કરોડની કરચોરીનો આરોપ…
જામનગર: ગુજરાત રાજ્ય ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ વિભાગે ₹ 560 કરોડના બોગસ બિલિંગ કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો હતો. વિભાગના અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, જામનગર સ્થિત ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ અલ્કેશ પેઢડિયા આ કૌભાંડનો મુખ્ય સૂત્રધાર છે. માલની હેરફેર વિના નકલી ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટનો દાવો કરીને આશરે ₹ 112 કરોડની કરચોરી કરવામાં આવી હતી.
ચોક્કસ બાતમીના આધારે, વિભાગે 3 ઓક્ટોબરના રોજ 25 સ્થળોએ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. આમાં પેઢડિયા જે સીએ ફર્મમાં ભાગીદાર છે તે બ્રહ્મ એસોસિએટ્સની ઓફિસો અને તેના નિવાસસ્થાનનો સમાવેશ થતો હતો.
એસજીએસટીની 27 ટીમો દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા આ ઓપરેશનમાં 14 બિન-વાસ્તવિક કરદાતા ફર્મ્સનું નેટવર્ક સામે આવ્યું હતું, જે કથિત રીતે પેઢડિયા દ્વારા બનાવવામાં અથવા નિયંત્રિત કરવામાં આવતી હતી. આ ફર્મ્સ માલની વાસ્તવિક હેરફેર વિના નકલી ઇન્વોઇસ (બિલ) જારી કરતી અને ખોટી રીતે આઈટીસીનો દાવો કરતી હતી.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે જીએસટી અનુપાલન (કમ્પ્લાયન્સ) સેવાઓના બહાને સાચા કરદાતાઓના ઓળખપત્રોનો દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. તપાસ દરમિયાન, અધિકારીઓએ કાલ્પનિક બિલિંગ અને અનેક બેંક ખાતાઓ દ્વારા ભંડોળના ડાયવર્ઝનના પુરાવા ધરાવતા વાંધાજનક દસ્તાવેજો, કોમ્પ્યુટર્સ અને ડિજિટલ સ્ટોરેજ ઉપકરણો જપ્ત કર્યા હતા.
અત્યાર સુધીની તપાસમાં ₹ 560 કરોડના નકલી બિલિંગ અને ₹ 112 કરોડની કરચોરી પકડાઈ છે. ₹ 4.62 કરોડની ગેરકાયદેસર ઈનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ બ્લોક કરવામાં આવી છે અને ₹ એક કરોડથી વધુ રકમ ધરાવતા બેંક ખાતા ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા છે.
સરકારી આવકને સુરક્ષિત રાખવા માટે, વિભાગે આશરે ₹ 36 કરોડની જંગમ અને સ્થાવર મિલકતો કામચલાઉ ધોરણે જપ્ત કરી છે. કેટલીક સંસ્થાઓએ તારણો સ્વીકારીને કર, વ્યાજ અને દંડ પેટે આશરે ₹ 33 કરોડ ચૂકવવાની સંમતિ આપી છે. તપાસ હેઠળના 25 કરદાતાઓમાંથી, 14 ને બિન-વાસ્તવિક કરદાતા તરીકે પુષ્ટિ થઈ હતી. આરોપી સીએ વારંવાર સમન્સ આપવા છતાં સમક્ષ હાજર ન થતાં, તેને દેશ છોડીને જતો અટકાવવા માટે લુકઆઉટ સર્ક્યુલર જારી કરવામાં આવ્યું હતું.
આ પણ વાંચો…જામનગરમાં GSTનું મેગા ઓપરેશન: એકસાથે 25 પેઢીઓ પર દરોડા, રૂ. 100 કરોડથી વધુના કૌભાંડની આશંકા
