CBIએ Rs. 2148 કરોડના બેન્ક ફ્રોડ મામલે નોંધ્યા બે કેસ, સાતથી વધુ જગ્યાએ પાડી રેડ

ટૉપ ન્યૂઝ દેશ વિદેશ

CBIએ 2148 કરોડ રૂપિયાની બેન્ક છેતરપિંડી મામલે બે કેસ નોંધ્યા છે. આમાં પહેલો કેસ મહારાષ્ટ્રથી સંબંધિત છે, જેમાં 1438 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી થઇ છે. બીજો કેસ અમદાવાદથી સંબંધિત છે જેમાં 710 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી થઇ છે. CBIએ બંને મામલે સાતથી વધુ જગ્યાએ રેડ પાડી છે જ્યાંથી લાખો રૂપિયાની રોકડ અને વાંધાજનક દસ્તાવેજો મળી આવ્યા છે.
CBI દ્વારા નોંધવામાં આવેલી પહેલી એફઆઇઆર અંતર્ગત જે લોકો અને કંપનીને આરોપી બનાવવામાં આવ્યા છે તેના નામ આ પ્રમાણે છે.
Ushdev International Ltd,
Mumbai
Suman Vijay Gupta,
Director(Guarantor),
Mumbai (Maharashtra)
Prateek Vijay Gupta,
Director(Guarantor),
Mumbai (Maharashtra)
Unknown public servants & unknown others

આ મામલે બેન્કની ફરિયાદ બાદ SBIએ કેસ નોંધ્યો છે. આરોપ છે કે કંપનીએ SBI અને અન્ય કન્સોર્ટિયમ બેન્ક (સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા, ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેન્ક વગેરે) પાસેથી લોન લીધી અને પછી એવી કંપનીઓને આપી જેમણે પાંચથી નવ વર્ષ દરમિયાન કઇ બિઝનસ જ કર્યો નહોતો. બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સમાં પણ ચેંડા કરવામાં આવ્યો હોવાનો આરોપ છે.
SBI એ જે બીજી FIR નોંધાવી છે, જે અંતર્ગત જે કંપની અને પ્રમુખ લોકોને આરોપી બનાવવામાં આવ્યા છે એ આ પ્રમાણે છે.
Anil Ltd., Ahmedabad,

Amol Shripal Sheth, Director,

Kamalbhai R Sheth, Director,

Anish Kasturbhai Shah, Director,

Indira J Parikh Dipal Palkhiwala, Director,

Anurag Kothawala, Director,

Shashin A Desai, Director

Unknown private persons and public servants

અમદાવાદની આ કંપની પર આરોપ છે કે તેણે બેન્કો પાસેથી પોતાની ક્રેડિટ સુવિધા વધારવા માટે જાણી જોઇને સરકારી નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું સાથે જ બેન્કોની મંજૂરી વગર બીજી કંપનીઓને લોન આપી. SBI એ જાણવાનો પ્રયત્ન કરી રહી છે આટલા મોટા બેન્ક ફ્રોડને અંજામ આપવામાં કયા કયા લોકોનો હાથ હતો. SBIએ આ મામલે કેસ નોંધ્યા બાદ અમદાવાદ, પુણે સહિત સાત સ્થળ આરોપીઓના ઠેકાણાઓ પર દરોડા પાડ્યા છે.

 

પ્રતિશાદ આપો

તમારું ઇમેઇલ સરનામું પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં.